Economia

11/02/2020 | domtotal.com

Em 2019, houve um aumento de até cinco vezes nas perdas com crimes de criptomoedas

Prejuízos subiram para US$ 4,52 bilhões, com aumento no roubo de informações privilegiadas

Desde o lançamento do bitcoin, há mais de 10 anos, governos e órgãos reguladores de todo o mundo enfrentam a falta de transparência no mercado de criptomoedas
Desde o lançamento do bitcoin, há mais de 10 anos, governos e órgãos reguladores de todo o mundo enfrentam a falta de transparência no mercado de criptomoedasJack Guez/AFP

Os prejuízos relacionados a crimes de criptomoedas subiram para US$ 4,52 bilhões no ano passado, com aumento no roubo de informações privilegiadas, de acordo com um relatório da empresa forense de blockchain CipherTrace. As perdas do ano passado aumentaram quase 160% em relação ao total de 2018, de US$ 1,74 bilhão.

As perdas de usuários e investidores de criptomoedas devido à fraude e apropriação indevida em 2019 aumentaram mais de cinco vezes, enquanto o prejuízo relacionado a hackers e roubos caíram 66%, mostrou o relatório. "Percebemos um aumento significativo em pessoas mal-intencionadas, enganando vítimas inocentes ou se aproveitando de usuários por meio de esquemas de pirâmide", disse Dave Jevans, presidente-executivo da CipherTrace. "Ataques de dentro de organizações levam a perdas significativas, com grandes consequências para o ecossistema de criptomoedas."

Desde o lançamento do bitcoin, há mais de 10 anos, governos e órgãos reguladores de todo o mundo enfrentam a falta de transparência no mercado de criptomoedas, o que levou a perdas maciças para os investidores. Duas grandes perdas no início do ano passado foram os principais responsáveis pelo aumento, disse a CipherTrace. Usuários e clientes tiveram prejuízo de cerca de US$ 3 bilhões em um suposto esquema de pirâmide envolvendo a carteira e bolsa de criptomoedas PlusToken.

A outra perda significativa foram os quase US$ 135 milhões que os clientes perderam na bolsa de criptomoedas canadense QuadrigaCX, após a morte inesperada de seu cofundador, de acordo com a CipherTrace.

O relatório da CipherTrace também descobriu que empresas ilícitas de serviços monetários de criptomoedas – incluindo bolsas de criptomoedas – transmitiram fundos nas redes de pagamento de quase todos os 10 principais bancos de varejo dos Estados Unidos.

A análise revelou ainda que qualquer grande banco norte-americano processa bilhões de dólares anualmente em transferências não detectadas relacionadas a criptomoedas. "Essas operações clandestinas criam riscos de conformidade com a AML (legislação contra lavagem de dinheiro), porque os criminosos precisam encontrar maneiras de lavar seus lucros ilícitos de criptomoedas", disse a CipherTrace no relatório. A CipherTrace descobriu que os bancos pagaram globalmente mais de US$ 6,2 bilhões em multas relacionadas a descumprimento da AML em 2019.


Reuters

EMGE

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